公司治理

董事

为健全董事会结构、强化董事会职能,本公司董事会提名董事候选人时之考虑因素包括专业背景、性别、年龄、独立性、产业经验等,以达到董事成员之多元化。被提名之董事需具备执行董事职务所需之知识、技能、素养以及诚信正直之特质,以确保董事会整体具有营运判断能力、决策能力、经营管理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、危机处理能力、会计及财务分析能力,以提升公司经营绩效,并且提升公司治理。

为落实董事成员多元化政策,考虑公司营运型态及长期发展需求拟订具体管理目标方针包括:(1)董事会应由具产业专业背景、财务会计、法律或管理等专家组成、(2)独立董事至少三席以上、(3)董事成员中至少二位具有财务、会计或法律背景、(4)考虑董事会成员之性别平等,女性董事至少 1 席以上。

本公司落实执行董事会成员多元化方针,在专业背景方面,本公司董事长、郑文钦董事、师立仁董事具备理工、科技专业背景,林荣禄董事具备医学专业背景以及医师资格,黄逸宗董事、刘若兰董事、徐兴源董事具备财务会计、税务、金融、证券等专业背景,董事会成员具备丰富多元之背景,能够从多面向提供经营管理与策略发展等相关之意见,董事成员皆为本国籍,在独立董事方面,本公司七席董事中,独立董事共四席,独立董事占比为57%,担任本公司独立董事之年资分布在2~11年,在性别方面,本公司女性董事一席,占比为14%,在董事年龄方面,60~69岁有5位,50~59岁有2位,此外,具员工身份董事一席,占比为14%。

 

职称     姓名         主要经() 目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长   黄森煌
  • 国立台湾大学电机系学士
  • 联华电子(股)公司制程部主管
  • 华隆微电子(股)公司生产制造部部长
  • 华瑞(股)公司总经理
  • 原相科技(股)公司总经理
  • 原相投资(股)公司董事长
  • 原丰投资(股)公司董事长
  • 原睿科技(股)公司董事长
董事
(迅捷投资()公司代表人)
  黄逸宗
  • 淡江大学会计系学士
  • 淘帝国际控股公司独立董事
  • 劲永国际(股)公司董事
  • 台湾证券交易所上市部高级专员
  • 联阳半导体(股)公司独立董事
  • 伊云谷数字科技(股)公司独立董事
  • 倚强科技(股)公司独立董事
董事
(原鼎投资()公司代表人)
  师立仁
  • 美国加州大学尔湾分校电机博士
  • 台湾模拟科技股份有限公司董事长
  • 扬智科技美国子公司总经理
  • 美国Burroughs Corp.高级分析师
  • 美国Rockwell高级工程师
独立董事   郑文钦
  • 国立台湾大学电机工程研究所硕士
  • 力捷计算机(股)公司经理
  • 工业研究院电通所
  • 美商艾德高科技(股)公司项目经理
  • 工业研究院电子所
  • 捷扬光电(股)公司技术长及董事
独立董事   林荣禄
  • 台北医学院医学学士
  • 台湾胸腔暨重症加护医学会胸腔暨重症专科医师
  • 台湾结核暨肺部疾病医学会专科医师
  • 马偕纪念医院胸腔内科资深主治医师
  • 马偕医学院医学系兼任临床教授
独立董事   刘若兰
  • 东海大学会计学系学士
  • 太盟光电科技(股)公司监察人
  • 原相科技(股)公司监察人
  • 原相科技(股)公司财务会计部资深部经理
  • 联杰国际(股)公司财务会计部经理
  • 同泰电子科技(股)公司独立董事
独立董事   徐兴源
  • 美国纽约市立大学MBA
  • 焱元投资股份有限公司法人代表人董事
  • 原相科技(股)公司法人代表人董事
  • 联华电子(股)公司财务经理
  • 台新银行外汇交易员
  • 欣兴电子(股)公司财务部副部长
 

獨立董事

提名暨选任方式

本公司于109年3月23日董事会经全体出席董事同意通过提名郑文钦先生、林荣禄先生、刘若兰女士及徐兴源先生四人为本公司109年股东常会第十届独立董事候选人。

依公司法第一九二条之一规定,本公司于109年3月24日公告中载明,受理独立董事提名,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向公司提出独立董事候选人名单。独立董事应选名额为四名,股东提名人数不得超过独立董事应选名额。凡欲提名独立董事之股东,请于109年4月1日至4月15日止检附被提名人姓名、学历、经历、无公司法第30条规定情事之声明书及其他相关证明文件,以挂号寄达本公司〈地址:300新竹科学工业园区新竹县创新一路5号5楼〉。

提名过程暨候选人资料

本公司依证券交易法第十四条之二规定,于公司章程中规定设置独立董事,独立董事人数不得少于3人,且不得少于董事席次五分之一,采候选人提名制度,由股东会就独立董事候选人名单中选任之。

本公司于109年4月28日董事会中报告于提名期间,本公司仅接获董事会提名之独立董事候选人,并无持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,以书面向本公司提出其它独立候选人名单,续经本公司董事会审查郑文钦先生、林荣禄先生、刘若兰女士及徐兴源先生学经历及专业素养均符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第二、三、四条,及公司法第一九二条之一第四项之规定,故通过并提名郑文钦先生、林荣禄先生、刘若兰女士及徐兴源先生为本公司第十届独立董事候选人。

本公司独立董事选举采提名制度之候选人名单,其资格条件符合情形如下:
独立董事候选人 学历 经历 持有股数()
郑文钦 台湾大学电机工程研究所硕士
  • 捷扬光电(股)公司技术长及董事
  • 力捷计算机(股)公司经理
  • 美商艾德高科技(股)公司项目经理
  • 工业研究院电通所
  • 工业研究院电子所
0股
林荣禄 台北医学院医学学士
  • 马偕纪念医院胸腔内科资深主治医师
  • 马偕医学院医学系兼任临床教授
  • 台湾内科医学会内科专科医师
  • 台湾胸腔暨重症加护医学会胸腔暨重症专科医师
  • 台湾结核暨肺部疾病医学会专科医师
0股
刘若兰 东海大学会计学系
  • 同泰电子科技(股)公司独立董事
  • 原相科技(股)公司监察人
  • 原相科技(股)公司财务会计部资深部经理
  • 联杰国际(股)公司财务会计部经理
0股
徐兴源 美国纽约市立大学MBA
  • 欣兴电子(股)公司财务部副部长
  • 焱元投资股份有限公司法人代表人董事
  • 原相科技(股)公司法人代表人董事
  • 联华电子(股)公司财务经理
  • 台新银行外汇交易员
2,000股
注:截至109年4月14日本次股东常会停止过户日止之持有股数。

独立董事所具专业知识及独立性之情形:

条件   
是否具有五年
以上工作经验及
下列专业资格
符合独立性情形() 兼任其他公开
发行公司独立
董事家数
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
     姓名    郑文钦     0
   林荣禄     0
   刘若兰     1
   徐兴源     0
注:  各董事、监察人于选任前二年及任职期间符合下述各条件者,请于各条件代号下方空格中打勾。
 
A. 商务、法务、财务、会计或公司业务所需相关科系之公私立大专院校讲师以上
B. 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
C. 商务、法务、财务、会计或公 司业务所需之工作经验
(1) 非公司或其关系企业之受雇人。
(2) 非公司或其关系企业之董事、监察人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相 互兼任者,不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总数1%以上或持股前十名之自然人股东。
(4) 非(1)所列之经理人或(2)、(3)所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
(5) 非直接持有公司已发行股份总数5%以上、持股前五名或依公司法第27条第1项或第2项指派代表人担任公司董事或监察人之法人股东之董事、监察人或受雇人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
(6) 非与公司之董事席次或有表决权之股份超过半数系由同一人控制之他公司董事、监察人或受雇人(但如为公司或其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
(7) 非与公司之董事长、总经理或相当职务者互为同一人或配偶之他公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)或受雇人(但如为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
(8) 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股5%以上股东(但特定公司或机构如持有公司已发行股份总数20%以上,未超过50%,且为公司与其母公司、子公司或属同一母公司之子公司依本法或当地国法令设置之独立董事相互兼任者,不在此限)。
(9) 非为公司或关系企业提供审计或最近二年取得报酬累计金额未逾新台币50万元之商务、法务、财务、会计等相关服务之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依证券交易法或企业并购法相关法令履行职权之薪资报酬委员会、公开收购审议委员会或并购特别委员会成员,不在此限。
(10) 未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系。
(11) 未有公司法第30条各款情事之一。
(12) 未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。
 

选任结果

本公司于一O九年六月十二日股东常会完成第十届董事改选,其中当选之独立董事为郑文钦先生、林荣禄先生、刘若兰女士及徐兴源先生四人,其选任结果如下:
 
职称 户号 户名 当选权数
  独立董事     K12020xxxx     郑文钦         85,015,366
  独立董事     A11039xxxx     林荣禄         84,640,590
  独立董事     M22060xxxx     刘若兰         84,353,418
  独立董事     2146     徐兴源         82,810,450
 
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