董事

为健全董事会结构、强化董事会职能，本公司董事会提名董事候选人时之考量因素包括专业背景、性别、年龄、独立性、产业经验等，以达到董事成员之多元化。被提名之董事需具备执行董事职务所需之知识、技能、素养以及诚信正直之特质，以确保董事会整体具有营运判断能力、决策能力、经营管理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、危机处理能力、会计及财务分析能力，以提升公司经营绩效，并且提升公司治理。

为落实董事成员多元化政策，考量公司营运型态及长期发展需求拟订具体管理目标方针包括：(1)董事会应由具产业专业背景、财务会计、法律或管理等专家组成、(2)独立董事至少三席以上、(3)董事成员中至少二位具有财务、会计或法律背景、(4)考量董事会成员之性别平等，女性董事至少 1 席以上。

本公司落实执行董事会成员多元化方针，在专业背景方面，本公司董事长、郑文钦董事、师立仁董事、彭蔚中董事具备理工、科技专业背景，关钧董事、徐兴源董事、林诗颖董事具备财务会计、税务、金融等专业背景，董事会成员具备丰富多元之背景，能够从多面向提供经营管理与策略发展等相关之意见，董事成员皆为本国籍，在独立董事方面，本公司七席董事中，独立董事共四席，独立董事占比为57%，担任本公司独立董事之年资分布在0~15年，在性别方面，本公司女性董事一席，占比为14%，在董事年龄方面，70~79岁有1位，60~69岁有5位，30~39岁有1位，此外，具员工身份董事一席，占比为14%。

独立董事

提名暨选任方式

本公司于115年2月24日董事会经全体出席董事同意通过提名郑文钦先生、徐兴源先生、彭蔚中先生及林诗颖女士四人为本公司115年股东常会第十二届独立董事候选人。

依公司法第一九二条之一规定，本公司于115年2月25日公告中载明，受理独立董事提名，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向公司提出独立董事候选人名单。独立董事应选名额为四名，股东提名人数不得超过独立董事应选名额。凡欲提名独立董事之股东，请于115年3月20日至3月30日止检附被提名人姓名、学历、经历、无公司法第30条规定情事之声明书及其他相关证明文件，以挂号寄达本公司〈地址：300新竹科学工业园区新竹县创新一路５号５楼〉。

提名过程暨候选人资料

本公司依证券交易法第十四条之二规定，于公司章程中规定设置独立董事，独立董事人数不得少于3人，且不得少于董事席次五分之一，采候选人提名制度，由股东会就独立董事候选人名单中选任之。

本公司于115年2月24日董事会中报告于提名期间，本公司仅接获董事会提名之独立董事候选人，并无持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，以书面向本公司提出其它独立候选人名单，续经本公司董事会审查郑文钦先生、徐兴源先生、彭蔚中先生及林诗颖女士学经历及专业素养均符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第二、三、四条，及公司法第一九二条之一第四项之规定，故通过并提名郑文钦先生、徐兴源先生、彭蔚中先生及林诗颖女士为本公司第十二届独立董事候选人。

本公司独立董事选举采提名制度之候选人名单，其资格条件符合情形如下：

独立董事所具专业知识及独立性之情形：

条件		是否具有五年以上工作经验及及下列专业资格			符合独立性情形(注)												兼任其他公开发行公司独立董事家数
		A	B	C	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
姓名	郑文钦																0
	徐兴源																0
	彭蔚中																0
	林诗颖																0

选任结果

本公司于一一五年五月二十七日股东常会完成第十二届董事改选，其中当选之独立董事为郑文钦先生、徐兴源先生、彭蔚中先生及林诗颖女士先生四人，其选任结果如下：

董事及监察人专业资格及独立董事独立性资讯揭露 (截至 115 年 5 月 27 日)

董事会多元化及独立性

(1) 董事会多元化

为健全董事会结构、强化董事会职能，本公司董事会提名董事候选人时之考量因素包括专业背景、性别、年龄、独立性、产业经验等，以达到董事成员之多元化。被提名之董事需具备执行董事职务所需之知识、技能、素养以及诚信正直之特质，以确保董事会整体具有营运判断能力、决策能力、经营管理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、危机处理能力、会计及财务分析能力，以提升公司经营绩效，并且提升公司治理。

为落实董事成员多元化政策，考量公司营运型态及长期发展需求拟订具体管理目标方针包括：(1)董事会应由具产业专业背景、财务会计、法律或管理等专家组成、(2)独立董事至少三席以上、(3)董事成员中至少一位具有财务、会计或法律背景、(4)考量董事会成员之性别平等，女性董事至少一席以上。

本公司落实执行董事会成员多元化方针，在专业背景方面，本公司董事长、郑文钦董事、师立仁董事、彭蔚中董事具备理工、科技专业背景，关钧董事、徐兴源董事、林诗颖董事具备财务会计、税务、金融等专业背景，董事会成员具备丰富多元之背景，能够从多面向提供经营管理与策略发展等相关之意见，董事成员皆为本国籍，在独立董事方面，本公司七席董事中，独立董事共四席，独立董事占比为57%，担任本公司独立董事之年资分布在0~15年，在性别方面，本公司女性董事一席，占比为14%，在董事年龄方面，70~79岁有1位，60~69岁有5位，30~39岁有1位，此外，具员工身份董事一席，占比为14%。

董事会成员多元化政策落实情形如下：

成员 & 多元化核心		基本组成									专业背景与产业经验
		国籍	性别	兼任本公司员工	年龄			独立董事 任期年资			会计财务	科技研发	产业知识	营运判断	经营管理	领导决策	国际市场观	危机处理	公司治理
					30至39岁	60至69岁	70至79岁	3年以下	3至9年	9年以上
董事	黄森煌	中华民国	男
董事	关钧 (注1)		男
董事	师立仁 (注2)		男
独立董事	郑文钦		男
独立董事	徐兴源		男
独立董事	彭蔚中		男
独立董事	林诗颖		女

 
(2) 董事会独立性

本公司独立董事四席，超过全体七席董事的二分之一，独立董事中半数任期未超过三届情形，独立董事由具备财务会计、科技研发及公司所需专业领域人士担任，能有效发挥监督职能，董事成员中除董事长兼任总经理外，其余董事未有兼任员工情形，全体董事间亦未有互为配偶或一亲等亲属关系之情形。
 

董事会绩效评估

本公司已经董事会通过订定「董事会绩效评估办法」，并自民国109年度起由全体董事及功能性委员评估董事会整体运作情形。

本公司董事会(功能性委员会)整体绩效自评涵盖以下五大面向：
1.对公司营运之参与程度。
2.提升董事会(功能性委员会)决策品质。
3.董事会(功能性委员会)组成与结构。
4.董事(委员)的选任及持续进修。
5.内部控制。

董事成员绩效评估之衡量项目则至少涵盖以下六大面向：
1.公司目标与任务之掌握。
2.董事职责认知。
3.对公司营运之参与程度。
4.内部关系经营与沟通。
5.董事之专业及持续进修。
6.内部控制。

本公司民国114年董事会绩效评估于年度结束后办理，包括董事会内部自评、董事成员自评、审计委员会内部自评及薪资报酬委员会内部自评等方式进行绩效评估，内部董事会整体绩效评估结果为优，并于民国115年2月24日提报董事会。董事会绩效评估结果将作为订定其个别董事薪资报酬之参考依据，并纳入董事选举案之董事提名续任之参考。

董事会评鉴执行结果

高阶人高阶人才发展与规划

原相科技持续深耕研发领域，重视高阶管理人才的培育及养成，并依据公司的愿景与策略方向来培训主管人才所需职能。不定期地规划高阶主管课程，含括专业、管理与核心职能等不同面向，亦让高阶人培养透过跨区域会议以及特殊任务指派来提升高阶管理人才之危机处理与应变能力，此外每季举办高阶主管共识营来针对特定营运议题充分讨论与分享，深化其管理思维，以期此方案让人才梯队有不同维度的策略思考以及统合力，以利于未来在经营团队的准备。

董事会成员继任规划及运作情形

本公司目前共有 7 名董事(含独立董事 4名)，董事之提名系考量董事会整体应具备之能力及成员组成多元化，并依据绩效评估之结果及实务运作之需要，适时调整成员组成。董事会每位成员每年至少接受6小时以上之进修课程，涵盖公司治理主题相关之财务、风险管理、业务、商务、法务、会计、企业社会责任等领域，以协助董事获取产业脉络新知并熟悉自身在董事会的角色、功能、责任及义务，有效落实公司治理制度。2025年每位董事进修时数皆达6小时以上，课程内容包含企业风险管理与危机处理-董监视角、董事会督导企业应了解之法律事项:小心误触联合行为的红线等主题。未来本公司董事会之组成将依公司营运发展、经营策略、公司治理等多方面综合考量，妥适规划。

本公司以下列标准建置董事人选资料库，以期能为公司持续提供一个有效、协同、多元性且符合公司需求的董事会，透过日常营运与长短期策略规划与推动，计画性地逐步建构与强化董事会团队。

(1)具有诚信、正直、负责、创新与决策力，
(2)与本公司核心价值相符，
(3)有助于公司经营管理的专业知识与技能，
(4)与本公司所营业务相关的产业经验等。

重要管理阶层的接班规划及运作情形

未来公司将持续培育各组织高潜力与接班人才并进行短中长期个人发展计划，内容包括部门主管职务轮调、主持跨部门会议、内外部训练、教练辅导等，持续强化愿景领导、决策思考与紧急应变能力，确保关键人才无虞，建立完整的人才接班梯队，为公司永续经营奠定根基。